Перечень документов для идентификации бенефициара при открытии номинального счета

Документы, предоставляемые владельцем счета для проведения идентификации бенефициара при открытии специального банковского счета (номинального счёта) в рублях РФ в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО):

  1. Документ о государственной регистрации юридического лица (копия*):
    1. Юридические лица, зарегистрированные после 01.01.2017:
  1. Учредительные документы: устав (со всеми изменениями и дополнениями) или учредительный договор (для хозяйственных товариществ, созданных после 01.09.2014 г.) и свидетельство (постановление администрации) о регистрации изменений (если изменения были зарегистрированы до 01 июля 2002г.) или Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (если изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002г.) или Лист записи ЕГРЮЛ о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, связанных с внесением изменений в учредительных документах (если изменения были зарегистрированы после 03 июля 2013г.) (копия*).
  2. Решение учредителей о создании юридического лица (оригинал или копия*).

Выписка из реестра акционеров, выданная реестродержателем (для АО) (оригинал, либо копия*).

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (копия*).
  2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (протокол или решение (оригинал или копия*)) уполномоченного органа о назначении, о вступлении в должность с указанием даты вступления в должность (приказ о вступлении в должность руководителя (оригинал или копия*), либо выписка из внутреннего документа о назначении руководителя (оригинал, либо копия*)). В случае, отсутствия указания конкретного срока действия полномочий единоличного исполнительного органа в Уставе, Клиент предоставляет в Банк подтверждающее решение / протокол (оригинал, либо копия*) учредителей о бессрочном исполнении полномочий единоличным исполнительным органом.
  3. Документы, удостоверяющие личность, миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства), документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ необходимые для идентификации руководителя, и лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, представителей и бенефициарных владельцев и лиц владельцев ЭЦП для изготовления копий уполномоченными сотрудниками банка либо нотариально заверенные копии.
  4. Договор аренды недвижимого имущества (с Актом приема-передачи недвижимого имущества, а также все приложения и дополнения к Договору аренды недвижимого имущества) или свидетельство о праве собственности либо иные документы, подтверждающие местонахождение Клиента (копия*).

 

* Копии документов должны быть удостоверены нотариально. Допускается прием копий документов, заверенных Клиентом, либо в оригинале для изготовления копий и удостоверения их уполномоченным сотрудником банка. Копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Одновременно с копией документа представляется оригинал документа для сверки уполномоченным сотрудником банка.


В случае предоставления выписки из протокола (решения), выписка может быть заверена Клиентом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи, даты заверения и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Выписка из протокола (решения), имеющие непосредственное отношение к деятельности Клиента и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) Клиент - юридическое лицо, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомствен) Клиент, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).

Обратная связь

Закрыть