На главную Поиск Карта сайта E-mail
ОАО АКБ Проминвестбанк


Перечень документов (ИП)

Документы, необходимые для открытия счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой:

1. Заявление на открытие счета (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).          

2. Договор банковского счета – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

3. Соглашение о распоряжении счетом – 2 экз. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Заполняется в случае наличия в карточке образцов подписей и оттиска печати нескольких подписей (предусматривающих более одного сочетания).

4. Заявление Клиента о выдаче выписок (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

5. Заявление на осуществление обмена информацией с Банком (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

6. Анкета индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Сведения (документ) (копия или оригинал)* о финансовом положении, перечисленные в п.1.21 Анкеты (не мене одного).

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально). В поле «Место нахождения» индивидуальный предприниматель указывает адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; Клиент - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой, указывает адрес осуществления своей непосредственной деятельности либо адрес жительства (регистрации) или места пребывания. 

8. Документы*, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском Счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;

9. Подтверждение для физических лиц о принадлежности к ПДЛ. В случае, если клиент подтверждает свою принадлежность к ИПДЛ, форму, содержащую дополнительную информацию об иностранных публичных должностных лицах и их родственниках. (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

10. Документы, удостоверяющие личность, миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства), документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, а также сведения об адресе регистрации указанного лица на территории РФ необходимые для идентификации индивидуального предпринимателя, лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, представителей и бенефициарных владельцев и лиц владельцев ЭЦП для изготовления копий уполномоченными сотрудниками банка либо нотариально заверенные копии.

11. Доверенность представителя, удостоверенная нотариально, в случае если за открытием счета обратился представитель Клиента (подлинный экземпляр).

12. Лицензии (патенты) (копия*), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента), в том числе лицензии (патенты), имеющие непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор, на основании которого открывается счет.

 

Для открытия счета нотариусу дополнительно предоставляются:

- лицензия (копия*) органа юстиции на право нотариальной деятельности;

- приказ (копия*) министерства юстиции о назначении нотариуса;

- свидетельство (копия*) о постановке на учет в налоговом органе.

 

Для открытия счета адвокату дополнительно предоставляются:

- удостоверение адвоката (копия*), выданное территориальным органом Минюста РФ;

- справка, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета;

- свидетельство (копия*) о постановке на учет в налоговом органе.

 

Для открытия специального банковского счета платежному агенту/ поставщику/ банковскому платежному агенту/ банковскому платежному субагенту при наличии у индивидуального предпринимателя в Банке банковского счета дополнительно предоставляются:

- договор/выписка из заключенного договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц /договора о привлечении банковского платежного агента (банковского платежного субагента), содержащая название, дату и номер договора, предмет договора, наименование контрагента.*

 

* Копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента.

 


Контактная информация:

г. Москва, м. Китай-Город, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1
Телефоны: (495) 969-2-969
Факс: (495) 782-18-18

Rambler's Top100

English version Русская версия