На главную Поиск Карта сайта E-mail
ОАО АКБ Проминвестбанк


Перечень документов, необходимых для представления в банк в случае внесения изменений в документы, представленные Клиентом ранее для открытия и ведения счета

Документы, обязательные для представления в АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО) в случае следующих изменений:

Смены руководителя (единоличного исполнительного органа)

  1. Решение (протокол)* уполномоченного органа (учредителей, собрания акционеров, совета директоров) о смене (о назначении) единоличного исполнительного.

В случае, отсутствия указания конкретного срока действия полномочий единоличного исполнительного органа в Уставе, Клиент предоставляет в Банк подтверждающее решение/протокол / (оригинал, либо копия*) учредителей о бессрочном исполнении полномочий единоличным исполнительным органом.

  1. Сведения о лице, на которое возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета. В случае отсутствия в штате организации работника, на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, в банк предоставляется приказ о возложении на себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности.
  2. Документы, удостоверяющие личность, миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства), документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ необходимые для идентификации руководителя, для изготовления копии уполномоченными сотрудниками банка либо нотариально заверенную копию, а также сведения об адресе регистрации указанного лица на территории РФ.
  3. Карточка образцов подписей и оттиска печатей, заверенная в соответствии с действующим законодательством.
  4. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  5. При наличии системы Клиент- Банк – смена ЭЦП ОБЯЗАТЕЛЬНА.
  6. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

Смены лиц, заявленных в карточке образцов подписей и оттиска печати

  1. Документы*, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете: приказы о назначении указанных лиц, кроме единоличного исполнительного органа, приказы (распоряжения)/выписки из приказов о предоставлении права подписи на распоряжениях денежными средствами. Право подписи может предоставляться на основании доверенности, выдаваемой в порядке установленной законодательством Российской Федерации (с предоставлением доверенности). Доверенность на право подписи выдается работнику юридического лица. Сведения о лице, на которое возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета. В случае отсутствия в штате организации работника, на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, в банк предоставляется письмо/ приказ от руководителя организации о возложении на себя обязанностей ведения бухгалтерского учета и отчетности.
  2. Документ, удостоверяющий личность, миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства), документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, сведения о месте регистрации (нахождения) не территории РФ, необходимые для идентификации лица, заявленного в Карточке образцов подписей и оттиска печати, для изготовления копии уполномоченными сотрудниками банка либо нотариально заверенную копию.
  3. Карточка образцов подписей и оттиска печатей, заверенная в соответствии с действующим законодательством. В случае увольнения ранее действовавшего главного бухгалтера и отсутствия в штате организации работника, на которого возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета, в банк предоставляется приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на исполнительный орган Клиента.
  4. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  5. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

Смены Участников

  1. Решение* (протокол) участников о намерении продать долю в УК (при наличии).
  2. Документы*, подтверждающие факт передачи доли (акты, договора купли-продажи, уведомления и т.д.).
  3. Решение или протокол* о подтверждении (продлении) полномочий или смене Руководителя (единоличного исполнительного органа) (при наличии).
  4. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  5. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  6. Документы, удостоверяющие личность, миграционная карта (для иностранных граждан или лиц без гражданства), документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, сведения о месте регистрации (нахождения) на территории РФ, необходимые для идентификации, бенефициарного владельца, для изготовления копии уполномоченными сотрудниками банка либо нотариально заверенную копию.

Внесение изменений в Устав/ Учредительный договор

  1. Учредительные документы в новой редакции (с внесенными изменениями) или изменения к:
    1. Уставу (Положению)* за исключением случая, когда юридическое лицо действует на основании типового устава.
    2. Типовому уставу, если юридическое лицо действует на основании типового устава (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, указываются в ЕГРЮЛ).
    3. Типовому положению и уставу*, если юридическое лицо действует на основании типового положения об организациях и учреждениях соответствующего типа и вида и разрабатываемых на их основе уставов (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового положения, указываются в ЕГРЮЛ).
    4. Учредительному договору* (для хозяйственных товариществ).
  2. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Сведения (документ) (копия или оригинал)* о финансовом положении, перечисленные в п.1.21 Анкеты (не мене одного).
  3. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

Изменение налогового органа

  1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо письменное уведомление от клиента о смене налоговой инспекции (копия*).

Смена Адреса

  1. Решение (протокол)* учредителей о смене адреса.
  2. Учредительные документы в новой редакции (с внесенными изменениями) или изменения к:
    1. Уставу (Положению)* за исключением случая, когда юридическое лицо действует на основании типового устава.
    2. Типовому уставу, если юридическое лицо действует на основании типового устава (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, указываются в ЕГРЮЛ).
    3. Типовому положению и уставу*, если юридическое лицо действует на основании типового положения об организациях и учреждениях соответствующего типа и вида и разрабатываемых на их основе уставов (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового положения, указываются в ЕГРЮЛ).
    4. Учредительному договору* (для хозяйственных товариществ).
  3. Документ*, подтверждающий право нахождения юридического лица и его постоянно действующего исполнительного органа по заявленному адресу (свидетельство о праве собственности, договор аренды с приложением акта приема передачи недвижимого имущества).
  4. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Сведения (документ) (копия или оригинал)* о финансовом положении, перечисленные в п.1.21 Анкеты (не мене одного).
  5. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

Замена оттиска печати в Карточке образцов подписей и оттиска печати

  1. Карточка образцов подписей и оттиска печатей, заверенная в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.
  2. Письмо в свободной форме на бланке организации с объяснением причин замены Карточки.

Продление полномочий исполнительного органа

  1. Решение (протокол)* уполномоченного органа (учредителей, собрания акционеров, совета директоров) о продлении полномочий единоличного исполнительного органа.

При приведении Учредительных документов, а также наименования юридических лиц, созданных до 01.09.2014 года в соответствии с Гражданским кодексом РФ

(в соответствии с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»):

  1. Решение (протокол)* учредителей о приведении учредительных документов, а также наименования организации в соответствие с Гражданским кодексом РФ (в соответствии с требованиями Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
  2. Учредительные документы в последней действующей редакции:
    1. Устав (Положение)* или Типовой устав, если юридическое лицо действует на основании типового устава (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, указываются в ЕГРЮЛ).
    2. Типовое положение и устав*, если юридическое лицо действует на основании типового положения об организациях и учреждениях соответствующего типа и вида и разрабатываемых на их основе уставов (сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового положения, указываются в ЕГРЮЛ).
    3. Учредительный договор* (для хозяйственных товариществ).
  3. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Сведения (документ) (копия или оригинал)* о финансовом положении, перечисленные в п.1.21 Анкеты (не мене одного).
  4. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  5. Карточка образцов подписей и оттиска печатей, заверенная в соответствии с действующим законодательством.
  6. При наличии системы Клиент- Банк – смена ЭЦП ОБЯЗАТЕЛЬНА.

* Копии документов должны быть удостоверены нотариально в соответствии с действующим законодательством. Допускается прием копий документов, заверенных Клиентом, либо в оригинале для изготовления копий и удостоверения их уполномоченным сотрудником банка. Копия документа, заверенная Клиентом должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Клиента. Одновременно с копией документа представляется оригинал документа для сверки уполномоченным сотрудником банка.

Назначение временного/ конкурсного управляющего

(в соответствии с требованиями Федерального Закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ)

Оригиналы или копии документов, подлинность которых должна быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации *:

  1. Копия определения арбитражного суда о назначении внешнего/конкурсного управляющего, заверенный нотариально или судом.
  2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально).
  3. Документы**, удостоверяющие личность, необходимые для идентификации внешнего/конкурсного управляющего и лиц, заявленных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
  4. Анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)). Сведения (документ) (копия или оригинал)* о финансовом положении, перечисленные в п.1.21 Анкеты (не мене одного).
  5. Анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).

* Копии документов, заверенные нотариусом, органом, осуществившим государственную регистрацию, судом или Клиентом – юридическим лицом. В последнем случае - с одновременным предоставлением оригинала документа для обозрения. Документы представляются в том случае, если они ранее не были представлены при открытии (переоформлении) банковского счета в АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО) и соответствующие договоры не расторгнуты.

**Копии документов, заверенные нотариусом либо должностным лицом Банка (при представлении оригинала документа на обозрение).


Контактная информация:

г. Москва, м. Китай-Город, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1
Телефоны: (495) 969-2-969
Факс: (495) 782-18-18

Rambler's Top100

English version Русская версия