На главную Поиск Карта сайта E-mail
ОАО АКБ Проминвестбанк


Открытие и ведение корреспондентских счетов

Документы, необходимые для открытия корреспондентского счета кредитной организации- резиденту:

  1. Заявление на открытие корреспондентского счета подписанное руководителем и главным бухгалтером, заверенное печатью кредитной организации;
  2. нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;
  3. нотариально заверенную копию Устава;
  4. нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
  5. нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи и уполномоченных распоряжаться счетом, внесенных в карточку образцов подписей;
  6. Карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати кредитной организации, удостоверенных нотариально;
  7. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, чьи подписи указаны в банковской карточке (протокол, приказы), заверенные кредитной организации. В документах о назначении лиц, имеющих право подписи в банковской карточке, кроме единоличного исполнительного органа, должно быть также указано, что этим лицам предоставлено право подписи на расчетных документах.
  8. нотариально заверенные паспорта лиц, указанных в карточке;
  9. нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  10. нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
  11. лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных после 03.07.2013) (копия*, либо оригинал).
  12. анкета юридического лица (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  13. анкета физического лица. Заполняется на представителя клиента, то есть на лицо, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица. Кроме того, заполняется на бенефициарного владельца в случае, когда физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (форма АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» (ПАО)).
  14. письмо о мерах, осуществляемых по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.


Документы:
Анкета физического лица (бенефициара, выгодоприобретателя, представителя Клиента) (26 KB)
Анкета юридического лица (35 KB)

Контактная информация:

г. Москва, м. Китай-Город, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 1
Телефоны: (495) 969-2-969
Факс: (495) 782-18-18

Rambler's Top100

English version Русская версия